Тренінг спрямований на розвиток практичних компетенцій у сфері аналізу ризиків пов’язаності з підсанкційними особами, виявлення схем прихованого кінцевого бенефіціарного володіння та оцінки ризиків обходу санкцій, а також використання інструментів AML.

Проведення тренінгу має на меті підвищити якість аналітичної роботи команди, посилити спроможність виявляти ризикові операції, формувати обґрунтовані пропозиції для законодавчих змін та ефективніше взаємодіяти з органами державної влади і міжнародними партнерами.