Фінансовий моніторинг у діяльності неприбуткових організацій. Бухгалтери ФОП як суб'єкти первинного фінансового моніторингу.

Тренінг складається з наступних частин:

1.Історія формування законодавства України щодо фінансового моніторингу.

2. Система фінансового моніторингу. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.

3. Спеціальні визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу.

4. КВЕДиспеціально визначених СПФМ.

5. Завдання та обов’язки СПФМ: реєстрація СПФМ та навчання.

6. Завдання та обов’язки СПФМ: організація фінансового моніторингу.

7. Завдання та обов’язки СПФМ: проведення фінансового моніторингу.

8. Відповідальність СПФМ. Ризики для неприбуткової організації.

9. Неприбуткові організації – клієнти СПФМ. Блокування рахунків неприбуткових організацій.

10. Історія виникнення терміну «кінцевий бенефіціарний власник» (КБВ).

11. Кінцевий бенефіціарний власник неприбуткової організації.

12. Структура власності про відсутність КБВ.

https://www.uny.org.ua/wp-content/uploads/2026/05/trening_finansovyj-monitoryng-neprybutkovyh-organizaczij_01.05.26.pdf - презентація